5月15日，是全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。記者今天從公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局了解到，當(dāng)前，洗錢(qián)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，并且呈現(xiàn)向中西部地區(qū)蔓延、組織性突出的特點(diǎn)。

今年2月，廣東省珠海市警方成功破獲一起從事跨境資金匯兌活動(dòng)的地下錢(qián)莊案，繳獲、凍結(jié)涉案資金1300余萬(wàn)元；3月，江蘇省東?？h公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲多起洗錢(qián)案件，涉案金額170余萬(wàn)元……

今年以來(lái),各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展的反洗錢(qián)領(lǐng)域“破案會(huì)戰(zhàn)”,列出了一串長(zhǎng)長(zhǎng)的成績(jī)單。截至目前，各地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)偵破洗錢(qián)、地下錢(qián)莊等重大案件10余起，打掉地下錢(qián)莊20余個(gè)、窩點(diǎn)30余個(gè)，大大震懾了不法分子的違法犯罪活動(dòng)。

多起案件涉及中西部地區(qū)

“當(dāng)前，洗錢(qián)犯罪與走私、毒品以及貪污賄賂等犯罪日益交織，相互作用，復(fù)雜程度不斷加深?！惫膊拷?jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人這樣表示。

而網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等現(xiàn)代支付結(jié)算手段的出現(xiàn)和發(fā)展，為洗錢(qián)活動(dòng)突破地域限制提供了更多便利。

記者注意到，各地公安機(jī)關(guān)破獲的地下錢(qián)莊案件中，已經(jīng)有多起直接涉及中西部地區(qū)。

從重慶、廣東、四川、云南公安機(jī)關(guān)破獲的地下錢(qián)莊案以及上海楊某等人地下錢(qián)莊案看，涉嫌洗錢(qián)案件的資金流動(dòng)均是跨地區(qū)進(jìn)行，不法分子在中西部地區(qū)選擇社會(huì)關(guān)系較多的中小城市開(kāi)設(shè)洗錢(qián)賬戶(hù)，接收從廣東深圳、廣州和上海等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市轉(zhuǎn)出的資金，經(jīng)過(guò)個(gè)人賬戶(hù)周轉(zhuǎn)后再轉(zhuǎn)回資金來(lái)源地。這種跨地區(qū)快速調(diào)劃資金的作案手法，對(duì)公安機(jī)關(guān)提高資金查控效率提出了更高的要求。

“隨著洗錢(qián)犯罪活動(dòng)區(qū)域的延伸，洗錢(qián)犯罪活動(dòng)組織性日益凸顯?！?這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，通過(guò)分析破獲洗錢(qián)犯罪案件，洗錢(qián)犯罪嫌疑人呈現(xiàn)一定的家族化，內(nèi)部分工明確，有的甚至請(qǐng)會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人士參與，發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，形成高度組織化、專(zhuān)業(yè)化的洗錢(qián)犯罪集團(tuán)。

假外資向境內(nèi)轉(zhuǎn)移資金增多

據(jù)介紹，隨著高科技的廣泛運(yùn)用和新興金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)生，洗錢(qián)犯罪手段不斷翻新，隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)。除通過(guò)地下錢(qián)莊、現(xiàn)金走私、進(jìn)出口貿(mào)易、經(jīng)營(yíng)性投資等方式洗錢(qián)外，不法分子還采取其他各種手段掩飾和隱瞞犯罪所得。

一是控制大量銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，且多為使用虛假身份證件或借用他人證件開(kāi)立，賬戶(hù)交易達(dá)到一定量時(shí)便不再使用，重新開(kāi)設(shè)一批賬戶(hù)以逃避追查。在查處的大量案件中，洗錢(qián)犯罪嫌疑人動(dòng)輒控制十幾甚至幾十個(gè)賬戶(hù)，專(zhuān)門(mén)為一些從事偷逃稅等不法犯罪活動(dòng)的公司和人員頻繁轉(zhuǎn)移資金。

二是通過(guò)套現(xiàn)進(jìn)行洗錢(qián)日漸突出。提取現(xiàn)金，切斷資金去向通常是洗錢(qián)者的首選。近年來(lái)，非法辦理轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的地下錢(qián)莊活動(dòng)一直十分猖獗。在重慶公安經(jīng)偵部門(mén)辦理的地下錢(qián)莊專(zhuān)案以及四川、云南公安機(jī)關(guān)破獲的地下錢(qián)莊案等案件中，不法分子通過(guò)注冊(cè)空殼公司等手法，協(xié)助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，累計(jì)涉及資金數(shù)十億元。

據(jù)介紹，警方在破案過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金手法趨于多樣化，利用虛假外資向境內(nèi)轉(zhuǎn)移資金的情況有所增多。

“除傳統(tǒng)的直接攜帶現(xiàn)金入境或通過(guò)虛假貿(mào)易等形式外，通過(guò)虛假外資形式向境內(nèi)洗錢(qián)的情況增多?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)，一些地下錢(qián)莊與個(gè)別地區(qū)不法分子相勾結(jié)，成立無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的外資公司，并以資本金或增資等名義將外匯匯入，然后再使用假合同、假發(fā)票等虛假材料結(jié)匯，從而變相將資金轉(zhuǎn)入境內(nèi)。

江蘇省連云港市公安機(jī)關(guān)辦理的一起案件中，犯罪嫌疑人利用在連云港注冊(cè)的48家虛假外資企業(yè)，累計(jì)將數(shù)億美元資金匯入境內(nèi)。此外，一些境外不法分子到境內(nèi)銀行開(kāi)立賬戶(hù)并開(kāi)通網(wǎng)上銀行后，在境外操縱網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，作案手法隱蔽，增加了公安機(jī)關(guān)的查處難度。

重點(diǎn)打擊三大類(lèi)地下錢(qián)莊

今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)打響嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”。行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各級(jí)公安機(jī)關(guān)全力圍剿假幣、金融、涉稅、商貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涉眾型、證券期貨、洗錢(qián)8大類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪，戰(zhàn)果豐碩。

這位負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將重點(diǎn)打擊危害較大的三類(lèi)地下錢(qián)莊。

從事跨境資金匯兌活動(dòng)。主要是境內(nèi)外不法分子相互勾結(jié)，協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款活動(dòng)。如江蘇省公安機(jī)關(guān)辦理的“何某地下錢(qián)莊案”中，何某在加拿大等地設(shè)立匯款中心，在境內(nèi)以本人及親屬名義開(kāi)設(shè)大量賬戶(hù)，為客戶(hù)進(jìn)行跨境匯款。

從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。不法分子在國(guó)內(nèi)非法買(mǎi)賣(mài)外匯，從中賺取匯差。如新疆等地公安機(jī)關(guān)辦理的一起特大地下錢(qián)莊案中，不法分子在廣州、北京等地收購(gòu)?fù)鈳?，再攜帶至烏魯木齊進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。

非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。不法分子以非法獲利為目的，通過(guò)設(shè)立“三無(wú)”公司（無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址、無(wú)從業(yè)人員和無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）和采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)、提現(xiàn)等非法支付結(jié)算活動(dòng)。此類(lèi)犯罪活動(dòng)迎合了一些不法分子非法轉(zhuǎn)移資金的需要，近年來(lái)發(fā)案數(shù)量增長(zhǎng)較快。

“我們要求各地公安經(jīng)偵部門(mén)樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)，在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的同時(shí)，注重深挖上、下游，加大對(duì)協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款不法分子的打擊力度，偵辦一批洗錢(qián)犯罪案件?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)。

據(jù)悉，在開(kāi)展偵查破案工作的同時(shí)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局不斷加強(qiáng)與中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合?！捌瓢笗?huì)戰(zhàn)”以來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)通過(guò)加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門(mén)協(xié)作，立案?jìng)赊k洗錢(qián)案件10余起，有力震懾了洗錢(qián)不法分子。

來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) 編輯：于姝楠