《朝鮮日報(bào)》：中國全面管制“超級美元” [ 2006-03-20 10:46 ]
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中國日報(bào)網(wǎng)站消息：《朝鮮日報(bào)》網(wǎng)站3月20日頭條消息：中國開始全面管制“超精密100美元偽鈔”。 中國開始全面管制被稱作“超級美元”的超精密100美元面額假鈔。中國央行——人民銀行17日表示：“‘超級美元’開始秘密流入中國。”同時做出指示，要求全國各金融機(jī)構(gòu)共同加強(qiáng)對“超級美元”的管制力度。 人民銀行在當(dāng)天對各金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的通知中并未言及“超級美元”的流入途徑和來源。人民銀行在通知中指出，犯罪分子正通過各種手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動。人民銀行同時對各金融機(jī)構(gòu)指示，要求提高員工識別假鈔的能力，并完全保存顧客的身份確認(rèn)和交易記錄。 人民銀行還指示，如果在對美元收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要詳細(xì)展開調(diào)查分析，對值得懷疑的交易要立即報(bào)告。與此同時，人民銀行各分行及下屬機(jī)構(gòu)得到美元假鈔相關(guān)信息或洗錢相關(guān)情報(bào)時，要立即向人民銀行總行反洗錢局報(bào)告。 （來源：《朝鮮日報(bào)》 曹中植） |
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