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據美國媒體消息，渣打銀行8月7日強烈回應美國金融監管機構日前對其做出的指控，表態稱其99.9%的交易都是符合相關規定的。8月15日，紐約州金融服務局將對此事件舉行聽證會。

6日，美國紐約州金融服務局宣布，英國渣打銀行過去10年來，與伊朗金融客戶進行了總值超過2500億美元（約合人民幣2.5萬億元）的交易，違反美國的反洗錢法，有可能失去在紐約州的營業執照。與此同時，紐約州金融服務局還斥責渣打銀行為“流氓機構”。

對上述指控，渣打銀行不僅發布公告強烈否認，還表示已于5年前停止了所有新的伊朗客戶業務。渣打銀行在發表的一份聲明中表示：“過去10年中的交易有99.9%的內容都是符合相關管理規定的?！币晃桓呒墐饶蝗耸縿t稱，任何違反行為都只是“小小的辦事員出錯”，而不是紐約州金融服務局所稱的蓄意違反規則。

渣打集團主席莊貝思(John Peace)接受媒體采訪時表示：“渣打銀行因為上述指控被傷害到是完全錯誤的，我們將與控方進行溝通甚至是辯論以證明渣打銀行的清白?！贝送?，渣打銀行還表示，在受到這一指控前并未得到相關方面的事先知會。

美國一名不愿透露姓名的政府官員表示，美國聯邦調查局（FBI）紐約辦公室已經開始收集證據對此事進行調查，從而最終決定是否對渣打銀行提出刑事指控。目前，FBI尚未對此事發表評論。

盡管渣打集團很快對此做出反應，但也未能阻止其股價受此影響產生劇烈波動。7日當天渣打銀行股價跌幅達到16%，創下數十年以來的單日最大跌幅。

業界分析師認為，此事件或許會令渣打銀行面臨高達15億美元的罰款，并且在懲罰陰霾消失前，渣打銀行的股價仍會受壓。更有輿論認為，如果因此事件造成渣打銀行高層離職，其市值可能會再跌30億美元。