手段高超 行騙看似無(wú)辜

案件偵查中，犯罪嫌疑人齊某、張某母子一直以經(jīng)濟(jì)糾紛的形式掩蓋經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)。此案由于發(fā)案次數(shù)多，且涉及省市地域分布廣，偵查工作難度極大。特別是張某簽發(fā)的空頭支票，幾乎遍布濱海新區(qū)堿行業(yè)的各個(gè)角落，受害企業(yè)之多在本市經(jīng)偵部門歷年偵辦的案件中都算少見。但就是在這不可想象的難度之下，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)及塘沽分局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)偵民警們，最終還是將紛繁錯(cuò)雜的多條脈絡(luò)梳理得清晰起來。

首先，犯罪嫌疑人張某通過網(wǎng)絡(luò)查找經(jīng)營(yíng)片堿的受害企業(yè)或者與購(gòu)買過片堿的熟悉的企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，先使用真實(shí)的轉(zhuǎn)賬支票以正常市場(chǎng)價(jià)格少量購(gòu)買片堿，并借此取得受害企業(yè)的信任后，在銀行賬戶內(nèi)沒有資金保證的情況下指使公司出納——自己的女朋友馬某（女，26歲，沈陽(yáng)人）、母親齊某使用填寫錯(cuò)誤支付密碼或者錯(cuò)誤支付日期的轉(zhuǎn)賬支票，大量購(gòu)買片堿，當(dāng)受害企業(yè)取得轉(zhuǎn)賬支票沒能兌現(xiàn)后，自然主動(dòng)聯(lián)系張某。此時(shí)張某告知受害企業(yè)：由于自己工作人員的失誤而填寫錯(cuò)誤，隨即給對(duì)方進(jìn)行更換，同時(shí)再一次從受害企業(yè)處購(gòu)買片堿。受害企業(yè)見大主顧又下大訂單，紛紛再次上鉤，讓張某的司機(jī)前來提貨。再一次行騙得手后，張某以片堿存在質(zhì)量問題或再次“不小心”填錯(cuò)支票并繼續(xù)承諾更換轉(zhuǎn)賬支票為由，故意拖延支付貨款時(shí)間。從而造成經(jīng)濟(jì)糾紛假象，而事實(shí)上已達(dá)到實(shí)施詐騙受害企業(yè)貨物的目的。

作案過程中，張某從不與受害企業(yè)見面，僅通過電話聯(lián)系。這種“隱身幕后”的伎倆使受害企業(yè)及運(yùn)貨司機(jī)均無(wú)法確定張某的真實(shí)身份，形成偵破工作的又一難點(diǎn)。