據路透社及《華爾街日報》5月28日報道，美國聯邦檢察官5月28日指控總部設在哥斯達黎加的數字貨幣交易所“自由儲備”(Liberty Reserve)幫助全球罪犯洗錢60億美元(約合367億元人民幣)。所涉犯罪活動五花八門，從兒童色情到打入銀行的黑客軟件，目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。

據報道，28日公開的起訴書稱，自由儲備有100多萬個用戶，包括在美國的20萬個用戶，實際上它所有的交易都與犯罪活動相關。自由儲備是全球網絡罪犯對其非法所得進行分發、儲存和洗錢的主要渠道。

紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)稱這一案件也許是美國處理的“最大的國際洗錢案”。

西班牙、哥斯達黎加和紐約當局5月24日逮捕5人，包括該公司的創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、沒收了那些銀行賬戶及同自由儲備相關的網域信息。

美國聯邦檢察官正式對七名涉案人發起了刑事指控，稱他們創造了一種互聯網貨幣，并使用這種貨幣進行了價值約60億美元的洗錢活動。自由儲備設立七年以來已經“成為最受地下犯罪世界喜愛的銀行”，這個實體在5月早些時候被查封之前，曾通過5500萬次交易進行洗錢操作。

（來源：國際在線 編輯：王琦琛）