中國日報網環球在線消息：據美國媒體報道，美國巨額金融詐騙案嫌疑人、納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫的一名委托律師3月10日透露說，麥道夫將于當地時間12日在法庭上對他所涉及的包括證券欺詐、作偽證等11項指控認罪，這將可能使其面臨最高達150年監禁。
麥道夫走出法院
***詐騙數額上升至648億美元
現年70歲的麥道夫曾擔任過美國全國證券交易商協會理事會成員及該協會多個委員會的委員。隨著金融危機爆發，資金贖回壓力越來越大，去年12月10日，麥道夫向擔任其公司高管的兩個兒子坦白自己的謊言，承認自己以經營證券業務為由欺騙投資者。他在交易中出現巨額虧損后，仍以一些投資者的本金，作為投資回報支付給另一些投資者。如此反復，在20多年的時間里，麥道夫詐騙投資人的金額高達500億美元。12月11日，麥道夫因涉嫌欺詐被美國聯邦調查局拘捕。隨著案件細節浮出水面，這場時間跨度長、涉案金額大、影響范圍廣、被稱作“史無前例”的金融欺詐案著實震驚了世界。
自上周以來，已不斷有報道稱麥道夫將在本周內認罪，此番麥道夫律師明確表態，也印證了外界的報道。據悉，負責此案的檢察官在3月10日向法庭提交的材料中指出，麥道夫的詐騙金額是648億美元，遠遠高出他自己之前所承認的500億美元，麥道夫欺詐案將是美國歷史上詐騙金額最高的案件。
***受害者人數多來頭大
直接或者間接投資麥道夫名下基金的本案受害者可能多達數千人，這些被麥道夫欺騙的客戶都頗有來頭，包括亞洲、歐洲、美國的眾多知名金融機構以及一些“精明”的個人投資者，甚至有許多是和麥道夫同為猶太裔的富人。這其中費爾菲爾德·格林尼治集團經營的對沖基金損失最大，高達75億美元。而包括西班牙金融業巨頭桑坦德銀行、英國匯豐銀行、法國巴黎銀行和日本野村證券在內的眾多知名國際金融機構也面臨上億甚至數十億美元的損失。這些頂尖投資者顯然都不知道被騙，直到麥道夫被逮捕后才知曉自己被蒙在鼓里。
麥道夫創辦的投資證券公司除主要擔當股票買賣中間人外，他還秘密進行投資顧問業務，約有11至25名顧客，管理資產約171億美元。
***麥道夫騙術“高明”
麥道夫在長達20余年的時間里編織了一個巨大的“龐氏騙局”。該騙局因其“發明者”——20世紀初從意大利移民美國的投機商人查爾斯·龐齊得名，即用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者的資金償付前期投資者。
“龐氏騙局”通常撐不了多久就會被揭穿，但麥道夫卻成功地維持了數十年。究其原因，主要有以下幾點：
首先，麥道夫“白璧無瑕”的從業記錄和“傳奇人物”的身份為他贏得了廣泛的信任。麥道夫是倡導場外電子交易的先驅之一，致力于推動建立交易透明化、公平化機制。他行事低調，為人謙和，從不夸夸其談，個人信譽一直非常好。
其次，麥道夫深諳投資者心理。他向客戶承諾的年投資回報率一般在百分之十幾左右，并非高得離譜，而且每個月都會向客戶提交投資報告，而客戶也隨時能夠在數日之內贖回資金，使投資者們不虞有詐。
同時，麥道夫處事十分謹慎。聯邦調查局的起訴書顯示，麥道夫公司的資產管理部門和交易部門分別在不同的樓層辦公，麥道夫對公司財務狀況一直秘而不宣，而投資顧問業務的所有賬目、文件都被麥道夫“鎖在保險箱里”。他也從不向外界披露投資業務的基本信息。
另外，麥道夫非常善于為自己營造神秘氛圍。他摸透了富人的心理，不接受投資者主動上門，而是“邀請”客戶加入。這樣的行騙方式讓那些好不容易“入圍”的投資者不覺“可疑”，因為他們即使懷疑麥道夫的投資策略，也不會懷疑那些介紹自己加入、已經賺到錢的人。
麥道夫案再一次暴露了美國金融監管不力的弊病。據美國媒體披露，聯邦調查機構在調查中發現，麥道夫公司運營的一個資金管理部門從來沒有按規定在證交會注冊，而自2006年9月麥道夫注冊其投資顧問業務以來，證交會也從來沒有按慣例檢查過其賬目。事實上，證交會曾于1992年、2005年和2007年三次對麥道夫公司進行審查，但是均未提請采取法律行動。在過去10多年間，有不少業內人士、媒體記者對麥道夫的投資奇跡提出過質疑，甚至向證交會舉報麥道夫，也都沒有促成對其的調查。
（環球在線：方穎）
