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近年坊間一直盛傳粵港地下錢莊連手操控?zé)徨X進(jìn)出境投機(jī)牟利，日前真相終于“浮出水面”。深圳警方日前一舉查獲26個(gè)地下錢莊，凍結(jié)資金1000多萬元人民幣，初步點(diǎn)算涉案熱錢高達(dá)127億元。深圳警方強(qiáng)調(diào)，執(zhí)法人員將繼續(xù)嚴(yán)打地下錢莊，維護(hù)金融秩序。
請(qǐng)看新華社的報(bào)道：
Chinese police and finance authorities broke up 26 illegal banks in south China's Guangdong province last month, a police officer said Tuesday.
警方本周二表示，中國警方和財(cái)政部門上月在南部省份廣東一舉查獲26個(gè)地下錢莊。
文中的illegal bank就是指“地下錢莊”，也稱為underground bank，是一種特殊的非法金融組織，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存諸借貸等非法金融業(yè)務(wù)。
Illegal bank如今已演變?yōu)榉欠ㄊ杖胂村X、和操縱熱錢進(jìn)出境的工具，以及資本外逃的渠道。下面就給大家講一下這里的“洗錢”和“熱錢”。
“洗錢”一般稱為money laundering，也稱為money washing，一般指把非法錢財(cái)“洗干凈”，變成合法財(cái)產(chǎn)。這里所“洗”的非法財(cái)產(chǎn)就是所謂的black money（黑錢）。
Hot money（熱錢）又稱游資，或者投機(jī)性短期資本，指的是為追求高利潤而在國際金融市場上迅速流動(dòng)的短期投機(jī)性資金，特點(diǎn)就是迅速流入或流出，而在熱錢大規(guī)模流出時(shí)，就被稱為refugee money（外逃資本）。
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（中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)英語點(diǎn)津 Julie，編輯：Helen）
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